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चेक कैश पैसिफ़िक, इंक. के पूर्व अनुपालन अधिकारी डेविड कैट्ज़ पर दिसंबर 2021 में आरोप लगाया गया था
पोर्टलैंड, ऑरे. (सिक्का) — टुआलाटिन निवासी एक व्यक्ति, जो पहले चेक-कैशिंग व्यवसाय की एक श्रृंखला चलाता था, को एक धोखाधड़ी योजना में उसकी कथित भूमिका के लिए दोषी करार दिया गया, जिससे आईआरएस को 44 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
बुधवार को 48 वर्षीय डेविड कैट्ज़ को अमेरिका के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश रचने तथा अमेरिकी वित्त विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के समक्ष झूठी मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दाखिल करने का दोषी ठहराया गया।
कैट्ज़ ने पोर्टलैंड क्षेत्र में कई स्थानों पर चेक कैश पैसिफ़िक, इंक. के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में काम किया। जनवरी 2014 से दिसंबर 2017 तक, ओरेगन जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने रिपोर्ट की कि उसने और अन्य व्यक्तियों ने निर्माण श्रमिकों को “अंडर टेबल” भुगतान करने की साजिश रची।
अधिकारियों ने बताया कि प्रतिवादी और सह-षड्यंत्रकारियों ने 177 मिलियन डॉलर से अधिक के पेरोल चेक भुनाने के लिए फर्जी निर्माण कंपनियाँ बनाईं। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, कैट्ज़ को प्रत्येक लेनदेन पर 2% कमीशन मिला – जिससे उसे 4 मिलियन डॉलर मिले।
ऐसा अनुमान है कि इस योजना के कारण आईआरएस को वेतन और आयकर में 44 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है।
“हमारी कर प्रणाली करदाताओं की ईमानदारी और निष्ठा पर आधारित है, जो समझते हैं कि करों से आम लोगों की भलाई होती है,” सिएटल फील्ड ऑफिस में आईआरएस आपराधिक जांच के प्रभारी विशेष एजेंट एडम जोब्स ने कहा, एक बयान में कहा गया“हालांकि, श्री काट्ज़ की तरह कुछ लोग हैं, जो अपने दोस्तों और पड़ोसियों की कीमत पर अपनी जेबें भरना पसंद करते हैं।”
कैट्ज़ इस मामले के संबंध में अभियुक्त बनाए गए छह लोगों में से एक थे। दिसंबर 2021उन पर वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ झूठी लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने के चार मामलों में भी अभियोग लगाया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि तीन अन्य षड्यंत्रकारियों ने गुंडागर्दी के आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की है, जिनमें से दो को बाद में सज़ा सुनाई जाएगी। दूसरे अभियुक्त को पहले ही 30 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है।
अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि एक अन्य प्रतिवादी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि पांचवां सह-षड्यंत्रकारी भगोड़ा है।
अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने पर पांच साल तक की जेल, 250,000 डॉलर का जुर्माना और तीन साल तक निगरानी में रिहाई की सजा हो सकती है। जाली मुद्रा लेनदेन की रिपोर्ट दर्ज करने पर जुर्माना और निगरानी में रिहाई के अलावा 10 साल तक की लंबी सजा हो सकती है।
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