220 करोड़ रुपये का बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने फार्मा फर्म शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड से जुड़ी मुंबई, हरियाणा संपत्तियों पर छापे मारे

मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड से जुड़े 220 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी की सक्रिय जांच के तहत शुक्रवार को मुंबई और हरियाणा के यमुनानगर में आठ स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान कुल 14.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

ये तलाशी फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ-साथ उसके प्रमुख सहयोगियों – मोहन प्रसाद काला, सविता सतीश गौड़ा, ललित शंभू मिश्रा और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रहे मामले को लक्षित करती है।

ईडी की छापेमारी में 14.53 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और डीमैट खातों सहित चल संपत्ति का पता चला, जिसे बाद में जब्त या फ्रीज कर दिया गया। एजेंसी ने अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कागजी कार्रवाई भी हासिल की।

ईडी की जांच मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एक मूल मामले से शुरू हुई है। शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और उसके सहयोगियों के खिलाफ दायर इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की कई धाराएं लगाई गईं, जिसमें फर्म पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया। कथित धोखाधड़ी गतिविधियों से बैंकों को लगभग 220 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

जांच विवरण से पता चलता है कि सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के निर्माता शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और नकली अनुबंध जमा करके विभिन्न बैंकों से व्यापक ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

फर्म ने कथित तौर पर इन क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया, बताए गए उद्देश्यों के बजाय परिसंपत्ति निर्माण के लिए धन का उपयोग किया। आगे के विश्लेषण से इन बैंक फंडों का पता चला, जिससे फर्जी बिक्री और खरीद उत्पन्न करने के लिए एसबीएमएल द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस योजना ने कंपनी के टर्नओवर को बढ़ा दिया, जिससे वह फर्जी अनुबंधों और जाली कागजी कार्रवाई के साथ क्रेडिट सीमा को सुरक्षित और विस्तारित करने में सक्षम हो गई।

एक बार जब ऋण वितरित कर दिए गए, तो कथित तौर पर एसबीएमएल कर्मचारियों और फर्म के प्रमुख लोगों के रिश्तेदारों के नाम पर स्थापित कई शेल संस्थाओं के माध्यम से धन भेजा गया, प्रभावी ढंग से धन के लेन-देन को छिपाया गया और संपत्ति निर्माण के लिए इसे पुनर्निर्देशित किया गया।

ईडी ने कहा है कि जांच जारी रहेगी क्योंकि वे इसमें शामिल धन का पता लगाना जारी रखेंगे।

द्वारा प्रकाशित dailyभारत