व्हिस्की बैरल स्कैम कॉन्स पीड़ितों को जीवन की बचत से बाहर

पीड़ितों को व्हिस्की बैरल निवेश घोटाले में लाखों पाउंड से बाहर कर दिया गया है, एक बीबीसी जांच में पाया गया है।

सैकड़ों लोगों को अपने जीवन की बचत और पेंशन को उन पीपों में शामिल करने के लिए धोखा दिया गया था, जो कि अधिक थे या मौजूद नहीं थे, जबकि कुछ अलग -अलग पीपों को विभिन्न निवेशकों को कई बार बेचा गया था।

पीड़ितों में टर्मिनल कैंसर वाली एक महिला शामिल है, जिसने £ 76,000 का निवेश किया और एक अन्य महिला जिसने पीक पर £ 100,000 से अधिक खर्च किया, जो विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने केवल उस कीमत के एक अंश के लायक थे जो उन्होंने भुगतान किया था।

बीबीसी यह बता सकता है कि पुलिस धोखाधड़ी के आरोपों में तीन स्कॉच व्हिस्की कंपनियों की जांच कर रही है, जिसमें लाखों में निवेश चल रहा है।

हाल के वर्षों में बाजार की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है क्योंकि दुर्लभ व्हिस्की से भारी रिटर्न की रिपोर्ट के कारण।

निवेशक व्हिस्की का एक पीपा खरीदते हैं जब यह पहली बार उत्पादित होता है और फिर आशा करता है कि यह बैरल में आत्मा की उम्र के रूप में मूल्य में बढ़ जाता है।

स्पिरिट को एक पीपा में स्कॉच व्हिस्की बनने में तीन साल लगते हैं, और निवेशकों को रिटर्न को अधिकतम करने के लिए 10 साल या उससे अधिक समय तक बैरल रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कई वैध व्यापारी हैं – लेकिन विनियमन की कमी ने धोखेबाजों को बाजार का शोषण करने में सक्षम बनाया है। वे भ्रामक दावों का उपयोग करते हैं और यहां तक ​​कि बिना किसी निवेशकों को लुभाने के लिए एकमुश्त निर्माण भी करते हैं।

कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, जो पीपा के स्वामित्व को विनियमित या ट्रैक कर रहा है, जिससे दावों को सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है।

नतीजतन, कई निवेशक खुद को जटिल कानूनी विवादों में उलझते हुए पाते हैं या उन संपत्ति के साथ छोड़ देते हैं, जो विश्वास करने के लिए नेतृत्व करते थे।

मॉन्ट्रोस से एलिसन कॉक्स ने कास्क व्हिस्की लिमिटेड नामक कंपनी में £ 103,000 का निवेश किया, जो खुद को क्रेग आर्क कहते हुए एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है।

उसने शुरू में £ 3,000 के लिए एक एकल व्हिस्की पीपा खरीदी, और पहले सब कुछ वैध दिखाई दिया।

श्रीमती लंड को प्रमाण पत्र दिया गया था, और कंपनी ने एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान किया जहां वह अपने निवेश को ट्रैक कर सकती थी। उसका पोर्टफोलियो कम से कम कागज पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया।

अनुमानित रिटर्न से आराम किया गया था, जो वादा किया जा रहा था, जो 12% से शुरू हुआ था और समय के साथ 50% तक बढ़ने का अनुमान था, वह अधिक निवेश करने के लिए आश्वस्त थी।

उसने कुल £ 100,000 के लिए एक और तीन पीपा खरीदा।

हालांकि, उसने कहा कि समस्याएं तब शुरू हुईं जब उसने कंपनी को बताया कि वह बेचना चाहती है।

“अचानक वे अब मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। वे मेरी कॉल से बच रहे थे। मैं वास्तव में घबरा रही थी,” उसने कहा।

“मैंने फैसला किया कि मैं अपने स्वयं के पीपों की जांच शुरू कर दूंगा।

“मेरे प्रमाणपत्रों पर, यह दिखाया गया कि मेरे पीपे कहाँ थे, कथित तौर पर। जब मैंने वास्तव में उन गोदामों से संपर्क किया था, तो वे वहां नहीं थे।”

श्रीमती लंड को स्वतंत्र व्हिस्की वैल्यूर्स द्वारा बताया गया था कि उसने पांच बार भुगतान किया था कि उसके बैरल वास्तव में क्या मूल्य थे।

वह तब से गोदामों में चार पीपों में से तीन को ट्रैक करने में सक्षम है, लेकिन कोई भी उसके नाम पर नहीं है। एक को भी किसी और ने खरीदा है।

सबसे महंगा पीपा जो उसने खरीदा था – जिसकी कीमत उसके £ 49,500 – मौजूद नहीं है।

एलिसन कॉक्स 200 लोगों में से एक है, जिन्होंने पीपा व्हिस्की लिमिटेड के साथ निवेश किया था और अगर वे वास्तव में अपने पीपा के मालिक हैं तो वे बाहर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

बीबीसी ने पता लगाया है कि क्रेग आर्क – कंपनी के सीईओ – वास्तव में क्रेग ब्रूक्स हैं, जो एक अयोग्य निर्देशक और दोषी धोखेबाज हैं।

2019 में, ब्रूक्स और उनके भाई को £ 6.2m धोखाधड़ी के लिए जेल में डाल दिया गया था, जहां 350 पीड़ितों को ठंडा किया गया था और कार्बन क्रेडिट और “दुर्लभ पृथ्वी धातुओं” में निवेश करने के लिए आश्वस्त किया गया था।

सिटी ऑफ लंदन पुलिस गंभीर और संगठित अपराध टीम अब ब्रूक्स की व्हिस्की कंपनी की जांच कर रही है।

लेकिन बीबीसी यह भी प्रकट कर सकता है कि ब्रूक्स एक और झूठे नाम, कास्क स्पिरिट्स ग्लोबल लिमिटेड, एक और झूठे नाम, क्रेग हचिन्स के तहत एक और पीपा व्हिस्की कंपनी, कास्क स्पिरिट्स ग्लोबल लिमिटेड चला रहा है।

एक अयोग्य निदेशक के रूप में, किसी कंपनी को चलाना या नियंत्रित करना अवैध है।

फिर भी, हचिन्स नाम का उपयोग करते हुए, ब्रूक्स ने एक अंडरकवर बीबीसी रिपोर्टर को बताया कि वह “निर्णय लेने” के प्रभारी थे और उन्होंने वित्त से निपटा।

जब सामना हुआ, तो ब्रूक्स ने स्वीकार किया कि उसका नाम हचिन्स नहीं था, लेकिन उसने जो व्हिस्की के सभी पीक को बेचा था, उसे बनाए रखा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी रिपोर्टर को नहीं बताया कि उन्होंने कंपनी के फैसले किए हैं।

व्हिस्की स्कॉटलैंड नामक एक अन्य कंपनी ने असंतुष्ट निवेशकों का एक निशान भी छोड़ दिया है।

इनमें एनएचएस कार्यकर्ता जे इवांस शामिल हैं, जिन्हें 2021 में टर्मिनल कैंसर का पता चला था। उन्होंने अपने घर को ब्राइटन में बाजार में रखा ताकि वह अपने प्रियजनों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निवेश कर सकें।

कंपनी के निदेशक से आकर्षक रिटर्न देने के बाद उसने व्हिस्की स्कॉटलैंड में लगभग £ 76,000 का निवेश किया।

54 साल की श्रीमती इवांस ने अपना घर बेच दिया और ईस्ट ससेक्स में पीसहेवन में चली गईं, फिर सात पीपे में निवेश करने के लिए बिक्री से पैसे का इस्तेमाल किया।

कंपनी के निदेशक ने दुनिया भर से अपने ध्वनि मेल भेजते हुए कहा कि वह उसका “पसंदीदा ग्राहक” था और वह “हमेशा उसकी देखभाल करता था”।

लेकिन दो पीपे मौजूद नहीं थे, और अन्य पांच को उनके वास्तविक मूल्य की तुलना में बहुत अधिक लागत पर बेचा गया था।

श्रीमती इवांस को बताया गया है कि उसे भुगतान करने में 25 साल लगेंगे।

कंपनी और निर्देशक अब गायब हो गए हैं। इसका ग्लासगो ऑफिस सिर्फ एक किराए की जगह है और बीबीसी रिपोर्टर को बताया गया था कि वे कभी नहीं थे।

उन्होंने कहा, “उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया है, जो कम उम्र में जीवन का अंत कर रहा है, उन्होंने इसे असीम रूप से अधिक कठिन बना दिया है। इसमें से कोई भी इस तरह के लोगों के लिए मायने नहीं रखेगा,” उसने कहा।

उनकी पत्नी सूसी वॉकर ने कहा कि यह “दिल तोड़ने वाला” था कि जय ने जो पैसा काम किया था वह रात भर चला गया था, और उसे अब काम करने की जरूरत होगी।

Wrexham से स्व -नियोजित लॉकस्मिथ ज्योफ ओवेन्स ने अपनी जीवन बचत का निवेश किया – व्हिस्की स्कॉटलैंड के साथ £ 100,000 से अधिक।

वह और अन्य निवेशक अब अपने पीपे और अपने निवेश को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री ओवेन्स का कहना है कि वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि उनके पैसे क्या हुआ है।

“कोई भी मुझे चीरने और इससे दूर जाने के लिए नहीं जा रहा है, मेरे बिना आप का सामना कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

“मुझे एक सेना मिलेगी, जिसे आपने फटकारा है, और हम कोशिश करेंगे और इसके बारे में कुछ करेंगे।”

बीबीसी ने व्हिस्की स्कॉटलैंड के निदेशकों से एक टिप्पणी के लिए कहा। इसने जवाब नहीं दिया।

मार्टिन आर्मस्ट्रांग डमफ्रीज़ के पास, क्रेटाउन में एक बंधुआ गोदाम व्हिस्की ब्रोकर चलाता है, जो 48,000 पीपे को संग्रहीत करता है।

वह कहते हैं कि उन्हें “लगभग हर दिन” से संपर्क किया जा रहा है, जो निवेशकों द्वारा बेईमान कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पीपे की तलाश कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि धोखाधड़ी कभी इस क्षेत्र में इतनी व्याप्त हो सकती है, उन्होंने कहा: “नहीं, लेकिन मुझे पता था कि यह संभव था।

“जब इसमें पैसा शामिल होता है, तो सब कुछ निम्नानुसार होता है।”

केनी मैकडोनाल्ड – एक वैध व्हिस्की पीपा ब्रोकर, जो अपनी खुद की कंपनी, ड्राम मोर – ने कहा कि उद्योग में अन्य “अच्छे लोग” काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि “बड़ी मात्रा में लोग” थे जो “मुनाफाखोर” थे – लेकिन उन मामलों में, निवेशकों को कम से कम एक उत्पाद मिल रहा था।

“और फिर आप उन लोगों को प्राप्त करते हैं जो नीच गंदे हैं। और वे किसी को कागज का एक टुकड़ा बेच रहे हैं, एक पीपा के लिए जो अभी कभी अस्तित्व में नहीं था।

“शार्क चक्कर लगा रहे हैं। वे जानते हैं कि खून है। वे इसे सूंघ सकते हैं।

“और दुर्भाग्य से, इस विशेष मामले में, रक्त व्हिस्की है।”

• लियाम मैकडॉगल द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग