प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने सुउमाया-डेंट्सू गबन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मंगलवार को मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कथित तौर पर 137 करोड़ रुपये का गबन किया गया था। . तलाशी अभियान के दौरान चल संपत्ति यानी 46 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त की गई हैं।
एजेंसी ने अचल संपत्ति लेनदेन, डिजिटल उपकरणों आदि से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला उस अपराध पर आधारित है जिसे पहली बार वर्ली पुलिस स्टेशन ने मेसर्स डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मार्च 2022 में दर्ज किया था।
उन पर भविष्य में ‘नीड टू फीड प्रोग्राम’ के फायदे के वादे की आड़ में एक साथ साजिश रचने और 137 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन करने का आरोप है।
ईडी की अब तक की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार के ‘नीड टू फीड’ कार्यक्रम के बहाने एनबीएफसी से व्यापार वित्तपोषण सुरक्षित किया गया था।
“आरोपी व्यक्तियों को सरकार से कोई अनुबंध नहीं मिला है और ऐसा कोई कार्यक्रम भी अस्तित्व में नहीं था। आरोपी संस्थाओं ने वास्तव में ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए कभी भी कृषि उत्पाद सामग्री की आपूर्ति नहीं की है। हालाँकि, यह गलत धारणा बनाने के लिए कि यह कृषि उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों ने मिलीभगत की और नकली लॉरी रसीदों और नकली चालान सहित नकली रिकॉर्ड बनाए, ”ईडी ने कहा है।
तलाशी अभियान से पता चला है कि सुउमाया समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं ने 5000 करोड़ रुपये के लेनदेन में प्रवेश किया, जिसमें केवल 10 प्रतिशत लेनदेन वास्तविक थे। एजेंसी ने कहा कि ये लेन-देन एक परिपत्र पैटर्न में किए गए जिससे डेंटसु इंडिया सहित शामिल संस्थाओं के कारोबार में वृद्धि हुई।
ईडी ने कहा कि सुउमाया समूह की सूचीबद्ध समूह इकाइयों के निवेशकों को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लेनदेन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे शेयर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई।
वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 तक दो वर्षों की अवधि में सुउमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर 210 करोड़ रुपये से बढ़कर 6700 करोड़ रुपये हो गया, जिसके कारण इस दौरान शेयर की कीमत 19 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 736 रुपये हो गई। अवधि।
सर्कुलर लेन-देन से सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने वाली संस्थाओं, मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए स्टार्टअप और अन्य के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई।
ईडी ने कहा है कि उनकी जांच से पता चला है कि यह स्टॉक ब्रोकरों और मर्चेंट बैंकरों की मिलीभगत से किया गया था, जिसमें नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) पर कमोडिटी अनुबंधों और कंपनियों के अधिग्रहण के लिए नकद में राशि का भुगतान किया गया था, जिन्हें बाद में सूचीबद्ध किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज.
आपको हमारी सदस्यता क्यों खरीदनी चाहिए?
आप कमरे में सबसे चतुर बनना चाहते हैं।
आप हमारी पुरस्कार विजेता पत्रकारिता तक पहुंच चाहते हैं।
आप गुमराह और गलत सूचना नहीं पाना चाहेंगे।
अपना सदस्यता पैकेज चुनें
