प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी ने कथित तौर पर मालेगांव के निवासियों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया और पांच महीनों में कथित तौर पर 196 करोड़ रुपये निकाल लिए।
ईडी के मुताबिक, गिरफ्तार भेसनिया वसीम वलीमोहम्मद, ए सूरत निवासी ने दावा किया कि वह एक अन्य आरोपी मोहम्मद के लिए काम करता है अब्दुल समद33,000 रुपये के वेतन पर और उनके निर्देश पर बैंकों से नकदी निकाली। वसीम को 2 दिसंबर को सूरत से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को अदालत में पेश किया गया।
21 नवंबर को ईडी ने नागनी अकरम मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया था.
ईडी ने मंगलवार को अदालत में कहा कि पहले गिरफ्तार शफी और वसीम दोनों समद उर्फ चैलेंजर किंग या उसके सहयोगी जिमी के लिए काम कर रहे थे। ईडी ने दावा किया कि वे सभी एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जिसके माध्यम से शफी और वसीम को विभिन्न खातों से लेनदेन करने और नकदी निकालने और विभिन्न व्यक्तियों को नकदी की डिलीवरी के बारे में निर्देश दिए गए थे।
ईडी ने कहा कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नकद निकासी नहीं की जा सकती थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वसीम खाताधारक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बैंक खातों से नकदी निकालने की अनुमति थी। एजेंसी ने यह कहते हुए वसीम की हिरासत की मांग की कि वे फंड के अंतिम उपयोगकर्ताओं की जांच करना चाहते हैं और क्या इसमें और लोगों की संलिप्तता है।
एजेंसी का दावा है कि खाताधारकों की जानकारी के बिना कथित तौर पर पैसे जमा करने और फिर निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के साथ एक बड़ी साजिश है। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि वसीम के घर पर सैकड़ों करेंसी नोट पाए गए थे जिनका इस्तेमाल हवाला चैनलों की आवाजाही के लिए एक टोकन के रूप में किया गया था।
विशेष न्यायाधीश एसी डागा ने कहा कि आरोपी की भूमिका को देखते हुए प्रथम दृष्टया सबूत है कि वसीम बैंक खातों पर अधिकार के बिना नकदी निकालने में शामिल था। अदालत ने कहा कि ईडी को धन के अंतिम उपयोगकर्ता की जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वसीम को 11 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, शफी को बुधवार को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
