संघीय अभियोजकों ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई पांच साल की जांच में मेक्सिको के सबसे कुख्यात ड्रग कार्टेलों में से एक और अमेरिका में चीनी भूमिगत बैंकिंग समूहों के बीच एक जटिल साझेदारी का पता चला है, जो फेंटेनाइल, कोकीन और अन्य ड्रग्स की बिक्री से धन शोधन करते थे।
अभियोजकों ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि शक्तिशाली सिनालोआ कार्टेल के सहयोगियों ने 50 मिलियन डॉलर से अधिक के नशीले पदार्थों के मुनाफे को छुपाने के लिए चीनी समूहों के साथ साजिश रची, जिनमें से अधिकांश लॉस एंजिल्स क्षेत्र में संसाधित किया गया था।
दो दर्जन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। चीनी और मैक्सिकन कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन भगोड़ों को गिरफ्तार करने में मदद की है जो पिछले साल आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिका से भाग गए थे।
ड्रग प्रवर्तन प्रशासन अधिकारी ऐनी मिलग्राम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “इस जांच से पता चलता है कि सिनालोआ कार्टेल ने चीनी नागरिकों के साथ एक नई आपराधिक साझेदारी की है, जो कार्टेल के लिए धन शोधन करते हैं।”
मुख्य अभियुक्त ईस्ट लॉस एंजिल्स का 45 वर्षीय एडगर जोएल मार्टिनेज-रेयेस है, जिसके बारे में अभियोक्ताओं ने कहा कि वह लॉस एंजिल्स क्षेत्र में ड्रग कैश उठाने वाले कूरियर का प्रबंधन करता था। अधिकारियों ने बताया कि मार्टिनेज-रेयेस ने चीनी मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के नेता के साथ भागीदारी की और कार्टेल के साथ अनुबंध पर बातचीत करने के लिए उसके साथ मैक्सिको की यात्रा की।
मार्टिनेज-रेयेस के वकील ने टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए ईमेल और कॉल का तुरंत जवाब नहीं दिया।
अभियोजकों ने कहा कि यह योजना धनी चीनी नागरिकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की भारी मांग पर आधारित थी, जिन पर उनकी सरकार के पूंजी उड़ान प्रतिबंधों के कारण प्रति वर्ष 50,000 डॉलर से अधिक चीन से बाहर स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध है।
अधिकारियों के अनुसार, चीन में एक व्यक्ति विक्रेता के चीनी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करता था और रियल एस्टेट, लक्जरी आइटम खरीदने और ट्यूशन का भुगतान करने के लिए अमेरिका में डॉलर के बराबर राशि प्राप्त करता था। उन्होंने कहा कि ड्रग मनी को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का भी इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने कहा कि चीन में धन का उपयोग फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन बनाने के लिए रसायनों जैसे सामान खरीदने के लिए किया जाता है जिन्हें फिर मैक्सिको में ड्रग कार्टेल में भेजा जाता है।
अधिकारियों के अनुसार, चीनी धन दलालों ने पारंपरिक धन शोधकों की तुलना में बहुत कम प्रतिशत कमीशन शुल्क लिया और धन स्थानांतरित करने के पिछले तरीकों की तुलना में कुल मिलाकर सस्ते तरीके उपलब्ध कराए, जैसे कि अमेरिकी-मैक्सिको सीमा के पार नकदी से भरे ट्रकों की तस्करी करना या बैंकों और व्यवसायों के माध्यम से धन भेजना।
एस्ट्राडा ने कहा, “जब मैं विनाश के चक्र की बात करता हूं, तो यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में बेची जा रही दवाओं का उपयोग पूर्ववर्ती रसायनों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है, जिनका उपयोग और अधिक दवाएं बनाने में किया जाएगा, जिन्हें हमारे देश में भेजा जाएगा।”
एस्ट्राडा के अनुसार, संघीय कानून प्रवर्तन ने पिछले नवंबर में कैलिफोर्निया के वुडसाइड में राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद से चीन में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है।
एस्ट्राडा ने बताया कि 24 में से कम से कम 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ़ लगाए गए आरोपों में कोकेन और मेथामफेटामाइन के वितरण में सहायता और बढ़ावा देने की साजिश का एक मामला, मौद्रिक साधनों को लूटने की साजिश का एक मामला और बिना लाइसेंस के धन-प्रेषण व्यवसाय चलाने की साजिश का एक मामला शामिल है।
समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों को आगामी सप्ताहों में लॉस एंजिल्स स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 5 मिलियन डॉलर मूल्य की नशीली दवाएं भी जब्त कीं, जिनमें 300 पाउंड (135 किलोग्राम) कोकीन और 92 पाउंड (41 किलोग्राम) मेथम्फेटामाइन के साथ-साथ अन्य दवाएं और कई आग्नेयास्त्र शामिल हैं।
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