पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाला मामले में कथित तौर पर मलेशियाई रैकेटियरों के साथ संबंध रखने वाले एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी की पहचान रूस के ऑरेनबर्ग शहर के टोनी उर्फ अनातोली मिरोनोव (30) के रूप में की है। पुलिस ने उनके भारत सहयोगी श्रेयस संजय माने (22) को भी गिरफ्तार किया है, जो कोथरुड इलाके के शास्त्री नगर में रहने वाले इंजीनियरिंग ड्रॉपआउट हैं। पुणे शहर।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) संदीप डोइफोडे द्वारा शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, वाकड के एक निवासी को 70.05 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग घोटाला. एक प्राथमिकी इस मामले में साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
एफआईआर के अनुसार, ठगों ने पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उसे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ की सदस्यता के माध्यम से भारी मुनाफे का वादा किया। ठगों ने पीड़ित से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के लिए एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराया। बाद में, उनके निर्देशों के अनुसार, पीड़ित “शेयर खरीदने” के लिए अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करता रहा। समय के साथ उन्हें पता चला कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है.
जांच के दौरान, पुलिस ने उन ‘खच्चर’ बैंक खातों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें पीड़ित ने अपना पैसा स्थानांतरित किया था। जांच से पता चला कि 26 नवंबर को कॉसमॉस बैंक के एक खाते से ठगों ने 28 लाख रुपये निकाल लिए। आगे की जांच से पता चला कि उक्त खाता गोवा से दो विदेशी नागरिकों टोनी और मार्क द्वारा संचालित किया गया था।
पुणे पुलिस की एक टीम गोवा गई और स्थानीय पुलिस की मदद से टोनी उर्फ अनातोली मिरोनोव को गोवा के मंड्रेम से पकड़ लिया। उससे पूछताछ से मिले सुराग के बाद पुलिस ने माने को कोथरुड से गिरफ्तार कर लिया। एक अदालत ने आगे की जांच के लिए टोनी और माने को 15 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि टोनी ने मलेशिया का दौरा किया था, जहां से उसने कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए गए मूल खातों को संचालित किया था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनका नाम गुजरात में दर्ज दो अपराधों में एक आरोपी के रूप में भी सामने आया था।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि टोनी पर इसमें शामिल मलेशियाई रैकेटियरों के साथ संबंध होने का संदेह है साइबर घोटाले और क्रिप्टो करेंसी को नकदी में बदलने में।
सहायक निरीक्षक स्वामी ने कहा कि टोनी रूस में नाई का काम करता है और अक्सर पर्यटक वीजा पर भारत आता था। वह इस साल मार्च में और फिर सितंबर में भारत आये थे.
स्वामी ने कहा कि आरोपी माने एक म्यूल अकाउंट हैंडलर है जो टोनी से मिलने गोवा गया था। पुलिस ने कहा कि माने ने ऑनलाइन गेमिंग के बहाने अपने दोस्तों से बैंक खाते का विवरण और सेलफोन नंबर एकत्र किया और फिर कथित तौर पर गोवा में टोनी को जानकारी प्रदान की।
पुलिस ने कहा कि वह मार्क की तलाश कर रही है, जिस पर भी साइबर धोखाधड़ी में शामिल अंतरराष्ट्रीय अपराधियों से संबंध होने का संदेह है।
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